tyc333.com:广宇发展:控股股东向公司所属公司提供财务资助暨关联交易的进展公告

时间:2020年03月17日 22:05:24 中财网
原标题:46sbc.com:关于控股股东向公司所属公司提供财务资助暨关联交易的进展公告

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证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-011



天津广宇发展股份有限公司

关于控股股东向公司所属公司提供财务资助暨关联交易的

进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开的
第九届董事会第四十六次会议、2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大
会审议通过了《关于预计2020年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨
关联交易的议案》,详见公司2020年1月22日及2月12日发布在巨潮资讯网
(http://777.jjb33.com/401)上的相关公告。


一、关联交易进展

1.为满足公司所属公司资金需求,公司控股股东鲁能集团有限公司(以下简称
“鲁能集团”)拟向公司所属公司南京鲁能广宇置地有限公司(以下简称“南京广
宇”)、南京鲁能硅谷房地产开发有限公司(以下简称“南京硅谷”)及苏州鲁能
广宇置地有限公司(以下简称“苏州广宇”)提供财务资助,具体如下:

公司名称

财务资助金额
(万元)

期限

利率

关联交易金额(万元)

南京广宇

3,000

1年

5.5%

3,165(其中应支付的利息165万元)

南京硅谷

3,000

1年

5.5%

3,165(其中应支付的利息165万元)

苏州广宇

9,000

1年

5.5%

9,495(其中应支付的利息495万元)



2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定,本次


鲁能集团向公司所属公司提供财务资助事项构成关联交易,但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


3.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2020年第一次临时股东大会审议
的年度预计财务资助额度范围内。本次交易发生后,公司2020年第一次临时股东大
会审议通过的预计2020年财务资助的本金发生额为1.5亿元。


4.根据公司2020年第一次临时股东大会授权及相关董事会转授权,本次交易由
公司经营层决策通过后履行信息披露程序,无需提交董事会和股东大会审议。


5.2020年3月16日,公司召开第7次总经理办公会,审议通过上述交易事项。


6.公司所属公司拟于近期与鲁能集团签署相关借款协议。


二、交易双方基本情况

(一)鲁能集团基本情况

1.公司名称:鲁能集团有限公司

2.成立日期:2002年12月12日

3.注册地址:济南市市中区经三路14号

4.统一社会信用代码:913700007456935935

5.主要办公地点:北京市朝阳区朝外大街5号

6.法定代表人:刘宇

7.注册资本:200亿元人民币

8.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

9.营业范围:投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、
综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业;批发和零售贸易(不含
法律法规限制的范围);企业服务管理;酒店管理;工程管理服务;新能源技术开
发;物业管理;企业管理咨询。


10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。


11.存在的关联关系


鲁能集团是公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一
节第10.1.3条的相关规定,鲁能集团与公司构成关联关系。


12.经查询,鲁能集团非失信责任主体。


13.鲁能集团财务状况

鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目

2018年末(经审计)

2020年2月末(未经审计)

净资产

3,952,642.84

3,959,531.64

项目

2018年度(经审计)

2020年1-2月(未经审计)

营业收入

4,918,747.80

196,796.48

净利润

452,126.01

7,773.45



(二)南京广宇公司基本情况

1.公司名称:南京鲁能广宇置地有限公司

2.成立日期:2016年10月13日

3.注册地址:南京市栖霞区尧化街道新尧佳新城后新塘西金地新尧会所

4.统一社会信用代码:91320113MA1MX68146

5.法定代表人:苏长斌

6.注册资本:60000万人民币

7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:房地产开发;物业管理;自有房屋租赁;装饰工程。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.南京广宇是公司的全资子公司。


10.经查询,南京广宇非失信责任主体。


11.南京广宇财务状况

南京广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:


单位:万元

项目

2018年末(经审计)

2020年2月末(未经审计)

总资产

190,813.59

225,892.03

总负债

156,513.60

191,590.76

净资产

34,299.99

34,301.27

项目

2018年度(经审计)

2020年1-2月(未经审计)

营业收入

0

0

净利润

-25,303.66

-33.09



(三)南京硅谷公司基本情况

1.公司名称:南京鲁能硅谷房地产开发有限公司

2.成立日期:2017年02月07日

3.注册地址:南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号

4.统一社会信用代码:91320115MA1NCLLE0C

5.法定代表人:苏长斌

6.注册资本:70000万人民币

7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:房地产开发、经营;物业管理;酒店管理;旅游信息咨询服务;
房屋租赁;工程管理服务;企业管理咨询;建筑材料、装饰材料销售。(依法须经
批准的项目,tyc333.com:经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.南京硅谷是公司的全资子公司。


10.经查询,南京硅谷非失信责任主体。


11.南京硅谷财务状况

南京硅谷最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元


项目

2018年末(经审计)

2020年2月末(未经审计)

总资产

223,491.60

266,844.14

总负债

196,274.87

239,397.44

净资产

27,216.73

27,446.70

项目

2018年度(经审计)

2020年1-2月(未经审计)

营业收入

0

0

净利润

-42,783.27

0



(四)苏州广宇公司基本情况

1.公司名称:苏州鲁能广宇置地有限公司

2.成立日期:2016年10月17日

3.注册地址:苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦589室

4.统一社会信用代码:91320507MA1MX9HA34

5.法定代表人:孙明峰

6.注册资本:200000万人民币

7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:房地产开发经营,酒店管理,物业管理,工程项目管理服务,企
业管理咨询,科技信息咨询,旅游项目开发与管理,销售建筑材料,装饰工程的设
计与施工,会务服务,餐饮服务,住宿服务,体育运动项目经营,洗浴服务,房地
产经纪服务,展览展示服务,计算机技术培训,企业管理培训,财会培训,茶艺培
训(不含国家统一认可的职业证书类培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)

9.苏州广宇是公司的全资子公司。


10.经查询,苏州广宇非失信责任主体。


11.苏州广宇财务状况


苏州广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目

2018年末(经审计)

2020年2月末(未经审计)

总资产

678,976.37

736,792.03

总负债

544,813.44

615,335.40

净资产

134,162.93

121,456.63

项目

2018年度(经审计)

2020年1-2月(未经审计)

营业收入

0

0

净利润

-64,973.74

-164.74



三、其他事项

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定,规范履行年度
预计财务资助暨关联交易决策程序,及时披露关联交易进展情况。


四、备查文件

天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要(〔2020〕7号)。




特此公告。




天津46sbc.com股份有限公司

董事会

2020年3月18日


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